Falsificación de documentos
La falsificación de documentos es el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que poseía un documento de cualquier índole. La falsificación puede ser material como también ideológica, en esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y por ende auténtica. Pero, sin embargo, sus datos y/o contenidos son fraudulentos. En el fondo la falsificación del documento se determina por el dolo en el cual se incurre a través de la reproducción fraudulenta de un determinado producto.
Pericias sobre Identificación de Manuscritos y Firmas
Identidad por medio de manuscrito: La escritura manuscrita no fue siempre integrante del acervo cultural de todas las personas. En el pasado la escritura era un arte o una profesión practicada sólo por unos pocos; posteriormente avanzó, siguiendo a la civilización, y se hizo popular; por ende, la labor pericial referida a ella no fue ajena a este progreso.
El peritaje tuvo sus dificultades e hitos en la profesión actualmente conocida como de perito calígrafo o en documentología.
Durante mucho tiempo el peritaje caligráfico representó el elemento cómico en los procesos criminales; es más, hubo casos muy resonantes en la historia policial y judicial de gran desprestigio para los peritos.
Los laboratorios criminalísticos actuales han introducido los métodos científicos en el peritaje gráfico; la química, la física, la medicina, la fotografía, etc., fueron las conquistas del laboratorio que superaron al empirismo y hacen actualmente a los peritajes documentológicos totalmente confiables.
La scopometría y otras denominaciones del peritaje de manuscrito:
Scopometría: Técnica de estudio y estructuración de una pericia sobre identificación de manuscritos y/o firmas, con leyes definidas, requisitos irreversibles, etapas inmutables, e instrumental indispensable. Abarca íntegramente las técnicas físicas de comparación de cosas, documentos en general, papel moneda, y otros valores.
Pericia scopométríca: Realización científico-técnica de base lógico-inductiva que determina en forma categórica autenticidad o falsedad de grafismos, establecer adulteraciones y/o falsificaciones en soportes en general y se plantea todo tipo de comparaciones e identificaciones de cosas. Su método principal se basa de la observación, medición y comparación.
Caligrafía: Arte de escribir con letra bella y correctamente formada. Conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona.
Pericia caligráfica: Es aquella que busca la individualización del autor de un manuscrito o firma; además indaga sobre la existencia de alteraciones de las gráficas o en su soporte para poder detectar adulteraciones o falsificaciones.
Grafología: Conocimiento o estudio de la escritura. No debe confundirse grafología con la caligrafía forense o, más apropiadamente, peritaje caligráfico, una disciplina utilizada en criminología con el propósito de comparar escritos y determinar, por ejemplo, si un documento fue firmado por la persona que se supone que lo hizo.
Pericia grafológica: Es aquella que indaga o establece el carácter de una persona, el estado de ánimo y aun las disposiciones psíquicas del escribiente. Estudio clínico de escritos y dibujos, en especial en las enfermedades nerviosas o mentales.
Grafometría: Sistema de medición de caracteres o gramas de la escrituras. Método de cálculo estadístico que permite comprobar cuantitativamente la forma en que escribe una persona (ideada por Edmond Locard).
Pericia grafométrica: indaga la frecuencia de variaciones o constantes de la dimensiones de las grafías con fines de identidad. No es precisa y se suele usar como complemento de otras técnicas de comparación de manuscritos.
Grafopsicología: Estudio de la mente mediante el análisis del grafismo.
Grafotecnia: ciencia general del grafismo (Félix de Val Latierro); comprende caligrafía, paleografía, grafología, diplomática, grafocrítica, grafofisiología y grafonomía. Consiste en el estudio y aplicación del conjunto de técnicas grafológicas avanzadas orientadas a una interpretación científica de la personalidad a través de la escritura manuscrita y de manera auxiliar por el garabato y el dibujo. Al igual que la Psiquiatría y las Psicologías dualistas atiende a la representación gráfico-motriz (escritura) de la actividad mental como indicador de estados psicológicos, contrariamente a las Psicologías materialistas que rechazan la noción de mente.
Comparación de manuscrito
La pericia sobre identificación persona basada en las escrituras tiene fundamentos científicos largamente probados; es una de las pocas disciplinas forenses que permite llegar a la identidad humana en forma categórica.
La opinión del experto en escritura o documentos, se basan en pautas tales como la comparación, el juicio razonable y la experiencia; el resultado de cada estudio de escrituras manuscrita o de firmas puede resultar positivo, negativo, plantear reparos o no llegar a ninguna conclusión, lo cual no debe desmerecer el trabajo ni desmoralizar al experto, ya que se trata de la realidad, y esta realidad es la verdad para el caso desde el punto de vista técnico.
El examen de documentos puede resultar una importante herramienta de investigación, y puede ser utilizado para descartar sospechosos o desarrollar tales sospechas.
La comparación de escrituras manuscritas es básicamente similar a la comparación de dos a más objetos cualesquiera para determinar su parecido. Para identificar la escritura se debe visualizar el acuerdo o similitud de todos los detalles importantes de la letra. Lo que puede configurar un detalle importante y una diferencia de sentido queda librado al adecuado juicio de quien realiza el examen.
La pericia Mecanográfica
Máquina de escribir modernas: En la materia de documentología la perica mecanográfica es la que ha sufrido las mayores variantes en su metodología de avanzada relacionada con la electrónica y la informática.
El mayor cambio radicó en el paulatino alejamiento de la intervención de la mano del hombre en la escritura mecanografiada, que comenzó con la máquina de escribir eléctrica, siguió con la electrónica y llega a las actuales impresoras de tecnología láser.
Otra importante modificación en la escritura o reproducción de documentos tuvo lugar en el incremento del uso de la fotocopia, de tecnología óptica en principio y posteriormente las de láser digitales, las cuales pueden ser usadas para copiar o como terminales impresoras de un programa de computación. Ello también ha dado lugar a un replanteo de los análisis tradicionales para adaptarse a la modalidad actual.
En cuanto a los peritajes tradicionales se pueden mencionar los siguientes:
• determinación de la marca y el modelo de la máquina de escribir;
• identificación individual de una máquina de escribir;
• pericias tendientes a establecer la identidad del dactilógrafo;
• pericias tendientes a establecer la antigüedad de un escrito mecanográfico.
Tipos de máquinas de escribir
Ellas pueden ser:
1) Convencionales de canasta portatipos.
2) Eléctricas y electrónicas: a canasta; a esfera o bocha (selectric); a margarita.
Tipos de Terminales de impresoras
Impresoras de impacto: Las impresoras de caracteres fijos adoptan directamente la tecnología de impresión disponible en las máquinas de escribir antiguas, debiéndose tener muy en cuenta que aquí el rodillo es fijo.
Impresoras de caracteres fijos: Las impresoras de caracteres fijos se diferencian según la forma en que lleven encapsulados los tipos que forman un juego completo de caracteres.
Adulteración y falsificación de documentos
Al respecto diremos que para hacer desaparecer una inscripción, se emplean dos procedimientos bien distintos:
Por un lado el raspado que borra la escritura por desgaste mecánico de la capa de papel que le sirve de soporte.
Y por otro el lavado, que ataca químicamente el trazo de tinta, cuyos componentes se transforman convirtiéndose en incoloros.
El lavado y raspado pueden emplearse indistintamente en los escritos de tinta ordinaria y en los recados con bolígrafos, pero sólo el raspado es utilizable para borrar los escritos en lápiz, pues el grafito es prácticamente inatacable, y las substancias capaces de actuar sobre él atacarían el papel con mayor rapidez.
El raspado es detectado por la alteración del soporte manifestada en:
• Aspecto del papel: si la hoja sirve de soporte a la escritura es delgada, resiste mal la acción profunda de la goma o del raspador. Pierde localmente su rigidez primitiva y toma un aspecto abombado u ondulado muy particular y visible en ambas caras del papel.
• Brillo del papel: haciendo reflejar la luz en la superficie del documento, la zona alterada aparece deslucida y su aspecto mate se destaca ciertamente del satinado normal del papel. Este modo de examen, muy sensible, permite descubrir las borraduras ligeras, efectuada en los escritos trazados con lápiz muy blando, que no pueden verse por ningún otro procedimiento.
• Surco de la escritura: una escritura con un bolígrafo o lápiz de punta lo bastante imprime en el papel un surco que aguanta perfectamente la goma y resiste bastante bien la acción del raspador. Esta huella es visible en el anverso del documento, pero se distingue mucho más fácilmente en el dorso.
• Transparencia del papel: la pérdida de materia de la hoja se traduce necesariamente en un aumento local de su transparencia, tanto más marcada ésta cuanto más enérgica sea la acción del raspado.
• Estado de la superficie del papel: los papeles que se utilizan para la escritura están siempre más o menos encolado, sin lo cual la tinta fluida penetraría profundamente en el papel e incluso formaría una mancha como el papel secante. El apresto realizado aglomera y aplanta las fibras de la superficie del papel, formado una capa perfectamente homogénea. El raspado rompe esta armonía primera y desprende y levanta las fibras, que se erizan en todos los sentidos.
• Empleo de polvos colorantes: el raspado puede también descubrirse mediante polvos habitualmente utilizados para la busca de huellas dactilares en el papel, se deposita una pulgarada de polvo sobre la hoja y, mediante una serie de golpecitos, se le hace pasar sucesivamente por toda la superficie de papel. El colorante se adhiere indistintamente a las manchas de dedos, a las huellas y a las raspaduras, pero su simple aspecto permite distingue fácilmente la maniobra realizada. También puede utilizarse vapores de yodo.
• Aspecto de la adicción: una escritura trazada sobre un raspado muestra a menudo un aspecto muy particular. En el afecto de la cola del papel ha desaparecido, al menos parcialmente, y la tinta se comporta en el lugar del raspado, y salvando las proporciones, como sobre un papel secante: tiende a extenderse literalmente y a penetrar en la masa. El trazo es entonces más ancho y más irregular, presenta en ambos lados una serie de dientes y es, de momento, más rico en color. En casos excepcionales, la tinta se filtra hasta el dorso de la hoja.
En el caso del lavado, si este es reciente, en general, este resulta invisible en circunstancias normales, pero a menudo, con el tiempo, el papel adquiere un tono amarillento muy característico, y el fraude se convierte en evidente.
La substancia empleada para el lavado ataca generalmente la cola del documento y desprende parcialmente las fibras superficiales, que se erizan como en los raspados, pero de un modo menos claro. La transparencia del papel aumenta también localmente, pero aquí el fenómeno también es menos visible que en el raspado. Los polvos colorantes o vapores yodo dan también resultados positivos. Pero generalmente es preferible demostrar el lavado por un método que sea específico y no común a los dos procedimientos de supresión.
A tales efectos es de sobra suficiente el examen del documento con la lámpara de Wood, y una fotografía de fluorescencia proporciona una prueba material, objetiva e indestructible de las observaciones del perito. La sustancia del lavado actúa indistintamente sobre el trazo de tinta y sobre toda la superficie de papel en que ha sido aplicada. Transforma la celulosa en oxicelulosa, mucho más fluorescente que aquella. De éste modo, la lámpara de Wood delimita exactamente el lugar del fraude.
Generalmente se reconocen con bastante facilidad la escritura sobre un lavado.
En primer lugar es muy raro que dos escrituras tengan el mismo tono y la misma intensidad. Este fenómeno es ya inevitable en los casos de interlineación. Aquí intervienen dos factores complementarios para aumentar las diferencias. En primer lugar, la alteración de la cola, al hacer más absorbente, da lugar a un trazo más fuerte de color. Y, al contrario, los restos del bisulfito que pueden quedar en el papel tienden a decolorar la tinta del añadido. Pero el indicio más característico del lavado no es el tono o la intensidad del rasgo de tinta, sino su aspecto peculiar: irregular y con un dentado mayor y más marcado que en los casos de raspado.
BORRADOS, AGREGADOS Y/O TESTADOS
1. Agregados y añadidos, borrados, raspados, lectura de escrituras ocultas o invisibles tachadas u ocultas con cinta o liquido corrector y todo tipo de manipulaciones y alteraciones en cheques, pagares y otros documentos bancarios, nominas, contratos, testamentos y todo tipo de documentos, son puestos en evidencia y demostrados de forma frecuente por los expertos.
2. Investigación y demostración de alteraciones, agregados y toda clase de manipulaciones en documentos mecanografiados (maquinas de escribir mecánicas o eléctricas) y sistemas de Fax. Identificación y detección de manipulaciones en escritos realizados con impresoras de impacto, inyección, láser sublimación, etc. Estudio de composiciones de documentos realizadas con fotocopiadoras. Identificación de estampaciones y falsificaciones de tampones y cuños.
Cotejo de escrito realizado con impresoras de impacto.
3. Alteraciones y falsificaciones de documentos de identidad, pasaportes, permisos de conducción, vehículos, de armas, de residencia, visados y todo tipo de documentos oficiales o notariales. Sellos. Identificación de falsificaciones de billetes de banco (euro, dólar, libra, yen, etc.), gracias a una extensa base de datos con todas las medidas de seguridad existentes en este tipo de documentos.
Lectura de escritura tachada.
4. Análisis e identificación de escrituras insertas en documentos mojados, quemados, manchados o muy deteriorados (siniestros de tráfico, incendios, inundaciones, grandes catástrofes, atentados, putrefacciones, etc.)
Análisis de documento quemado.
5. Identificación, recogida y conservación / envío de restos biológicos (sangre, semen, saliva, etc.) y no biológicos (drogas y sustancias ilícitas; heroína, cocaína, etc.) existentes en soportes documentales.
Restos de cocaína extraídos de un billete de 20 euros.
Cómo detectar dólares falsos
Papel: para detectar que los billetes de 100 y 20 dólares o alguna otra denominación, sean falsos, se recomienda el tacto como primer recurso (el cual es utilizado por los cajeros en casas de cambio y bancos), ya que la textura del billete falso es más burdo que el genuino.
Los billetes falsos presentan al tacto una especie de cera, cuando el genuino es más fino pero no seboso.
Otra característica inconfundible de una falsificación es el color. Los billetes auténticos tienen combinaciones de colores pálidos y vivos, muy difíciles de copiar. Compare los colores con un billete genuino.
El color del papel en el dólar falsificado es muy claro, mientras que en el genuino es ámbar (entre beige y blanco). Además presenta tonalidades brillantes y contrastes.
Retrato: El retrato genuino parece "vivo" y se distingue bien del fondo. El falso tiene menos detalles y los bordes se funden con el fondo
Borde: Las líneas finas en el borde de un billete original son claras y están unidas. En uno falso, las líneas generalmente son difusas y no se distinguen correctamente.
Número de Serie: Los números de serie genuinos tienen un estilo distintivo y están perfectamente espaciados. Están impresos con la misma tinta que el sello del Tesoro. En un billete falso El numeró de serie difiere en el color y el detalle con respecto al sello del Tesoro. Tampoco esta bien espaciados y/o alineados.
Frotación: doblando el billete con el dedo índice por la parte donde haya dibujo y color, se frota sobre un papel (de preferencia de color blanco) el cual dejará una marca verde oscuro, pero no quedará raspado en la parte que se froté, porque de ser así, la evidencia apunta a que se trata de un billete falso.
Marca de agua o "Gota de agua": es uno de los más antiguos métodos de seguridad. Diferencias de espesor en el papel crean zonas oscuras y claras, las que generan una imagen al trasluz. Se imitan con impresiones grasas, de cera o tinta amarilla.
Los dólares falsos de 100 presentan la figura de Franklin en forma muy obvia que se ve a simple vista, lo cual no ocurre en los billetes verdaderos.
Hilo de seguridad segmentado: partes del filamento aparecen en el frente del billete como segmentos plateados. Los falsificadores los imitan imprimiendo los segmentos con tinta metálica plateada. En los billetes genuinos, mirando al trasluz, se ve una línea llena.
Bajo la lupa las líneas, en los billetes auténticos se ven nítidas, mientras que las falsificaciones hechas con "láser" o tricromía se ven como puntitos que crean la ilusión de una línea.
Hebras: a la pasta del papel se agregan hebras de seda u otras fibras. Se pueden ver con una lupa. Los falsificadores las imitan con lápices de colores.
Los dólares verdaderos muestran en alguna de sus dos caras una especie de pelusas o pedazos de hilo color café, mientras que las imitaciones carecen de ellos.
Luz Violeta: Bajo la luz violeta, el billete tiene que conservar su color, y todas las imágenes. La Faja de Seguridad del punto 4.- aparece en color fluorescente (sin que se lea el texto) en los billetes nuevos de U$S 5, 10, 20 y 50; no así en los billetes de U$S 100(en éste se ve la faja y se lee la sigla). Si en el billete de U$S 100 se ve la faja de amarillo oscuro, el billete es falso. En algunos billetes falsos, bajo la luz violeta el papel se vuelve blanco por completo.
Pequeños pelos de Colores: El billete, presenta algunos pelos de colores adheridos, los cuales NO resaltan ante la luz violeta.
Posición de las características más importantes:
1. Valor del billete
2. Retrato 3. Microimpesión
4. Patrón impreso de líneas finas
5. Nº de serie
6. Letra y nº de cuadrante
7. Sello de la reserva Federal
8. Hilo de seguridad
9. Letra/ Nº de la reserva Federal
10. Serie
11. Sello del tesoro
12. Letra y Nº de placa frontal
13. Nº de placa reverso
14. Marca de agua
15. Tinta de color variable
